Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 01 декабря 2022 г.;
2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 декабря 2022 г.;
2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, осуществляемой в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму, превышающую 300 млн рублей;
2.Предоставление согласия на совершение Обществом, осуществляемой в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму, превышающую 300 млн рублей;
3.Изменение состава Комитета по аудиту, финансам и рискам Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Президент
Л.Г. Петухов
3.2. Дата 02.12.2022г.